การฝึกอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่หน่วยงานกำกับดูแลเชื่อถือ
การฝึกอบรม KYC, PLD/FT, การประเมินความเหมาะสม (suitability) และความปลอดภัยไซเบอร์ด้วยการจำลองสถานการณ์ด้วย AI ทุกเซสชันสร้างหลักฐานที่ตรวจสอบได้สำหรับข้อกำหนดของ BACEN, CVM และการตรวจสอบภายใน
100%
เซสชันพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
4x
ฝึกอบรมด้านกฎระเบียบเร็วขึ้น
50+
แบดจ์สร้างการมีส่วนร่วม
0
แบบฟอร์มกระดาษที่ต้องใช้
ความท้าทายที่เกิดขึ้นจริง
สิ่งที่ขัดขวางการฝึกอบรมในปัจจุบัน
สิ่งที่เราได้ยินจากผู้นำด้านการฝึกอบรมในการสนทนาจริง ไม่อ้อมค้อม
การฝึกอบรมด้านกฎระเบียบเป็นแค่การติ๊กถูก
e-learning ด้านกฎระเบียบประจำปีเป็นแค่กิจกรรมติ๊กถูกให้ครบ พนักงานคลิกผ่านไปโดยไม่ได้เรียนรู้ และหน่วยงานกำกับดูแลเริ่มรู้ทันแล้ว
ความผิดพลาดด้าน PLD/FT มีผลกระทบจริง
การพลาดระบุธุรกรรมที่น่าสงสัยเพียงครั้งเดียวอาจนำไปสู่ค่าปรับหลายล้านและความเสียหายต่อชื่อเสียง
การละเมิดหลักความเหมาะสมเกิดขึ้นบ่อย
ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (RM) ขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับโปรไฟล์ลูกค้า หากไม่ได้ฝึกฝน พวกเขาก็ทำผิดซ้ำแบบเดิม
พนักงานสาขาหมุนเวียนตลอดเวลา
การหมุนเวียนพนักงานธนาคารหมายถึงการฝึกอบรมซ้ำอย่างไม่สิ้นสุด สาขาใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบใหม่ ทุกไตรมาส
หลักฐานการตรวจสอบกระจัดกระจาย
บันทึกการฝึกอบรมกระจายอยู่ใน LMS สเปรดชีต และอีเมลยืนยัน การรวบรวมเอกสารสำหรับการตรวจสอบใช้เวลาหลายสัปดาห์
การฝึกอบรมความปลอดภัยไซเบอร์เป็นแบบทั่วไปเกินไป
การฝึกอบรมความตระหนักด้านความปลอดภัยแบบสำเร็จรูปไม่ครอบคลุมภัยคุกคามเฉพาะของธนาคาร เช่น วิศวกรรมสังคม (social engineering) ที่มุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงบัญชี
Roleplays แก้ปัญหานี้อย่างไร
ทุกปัญหา มีคำตอบที่เป็นรูปธรรม
ฟีเจอร์เฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ จับคู่กับแต่ละปัญหาด้านบน
จำลองสถานการณ์ KYC/PLD
ลูกค้า AI แสดงรูปแบบที่น่าสงสัย เช่น การซอยยอดธุรกรรม (structuring) ความเชื่อมโยงกับบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมือง (PEP) และธุรกรรมที่ผิดปกติ พนักงานต้องระบุและรายงานได้อย่างถูกต้อง
ฝึกอบรมการประเมินความเหมาะสม (suitability)
ลูกค้าจำลองที่มีโปรไฟล์ความเสี่ยงเฉพาะ พนักงานฝึกจับคู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนกับโปรไฟล์ตามหลักเกณฑ์ CVM 539
ป้องกันวิศวกรรมสังคม (social engineering)
เพอร์โซนา AI พยายามโจมตีด้วยวิศวกรรมสังคม ทั้งสายฟิชชิง การสร้างเรื่องหลอก (pretexting) และการแอบอ้างเป็นผู้มีอำนาจ สร้างการป้องกันที่ตอบสนองได้โดยอัตโนมัติ
รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบพร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ทุกเซสชันสร้างหลักฐานที่ส่งออกได้: ใครได้รับการฝึกอบรม เรื่องอะไร เมื่อไร ด้วยคะแนนเท่าไร พร้อมสำหรับการตรวจสอบของ BACEN
การเริ่มงานสำหรับพนักงานหมุนเวียนสาขา
เส้นทางการเริ่มงานสำเร็จรูปตามบทบาท (พนักงานเคาน์เตอร์ RM ผู้จัดการ) พนักงานสาขาใหม่พร้อมทำงานภายในไม่กี่วัน ไม่ใช่หลายสัปดาห์
ฝึกอบรมสถานการณ์ Open Banking
ฝึกอบรมทีมเรื่องการจัดการความยินยอม การแบ่งปันข้อมูล และการให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับสิทธิและกระบวนการของ open banking
ดูเซสชันจริง
หนึ่งบทสนทนา
หนึ่งรูบริก
ตัวอย่าง Roleplay ในบริบทนี้ ทุกรอบการสนทนาจะถูกให้คะแนนตามกรอบสมรรถนะขององค์กรของคุณ
สถานการณ์
ลูกค้าธุรกิจต้องการฝากเงินสดหลายครั้งด้วยยอดที่ต่ำกว่าเกณฑ์การรายงานเพียงเล็กน้อย พนักงานต้องระบุการซอยยอดธุรกรรม (structuring) และปฏิบัติตามขั้นตอน PLD/FT
เกณฑ์ในรูบริก
โรแบร์โต อัลเมดา
ลูกค้าธุรกิจ รูปแบบธุรกรรมที่น่าสงสัย
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกรอบสมรรถนะ
หลักฐานที่ทนต่อการตรวจสอบ
ทุกเซสชันสร้างหลักฐานที่ส่งออกได้ พร้อมประทับเวลาและคะแนนรายเกณฑ์ พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
BACEN Circular 3.978
การฝึกอบรมการป้องกันการฟอกเงิน (PLD/FT) พร้อมการฝึกซ้อมตามสถานการณ์เพื่อระบุธุรกรรมที่น่าสงสัย
CVM Instruction 539
การฝึกอบรมหน้าที่ด้านการประเมินความเหมาะสม (suitability) พนักงานเรียนรู้ที่จะจับคู่ผลิตภัณฑ์การลงทุนกับโปรไฟล์ลูกค้าอย่างถูกต้อง
BACEN Resolution 85
การฝึกอบรมนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์และความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำหรับพนักงานสถาบันการเงิน
LGPD / Banking
การฝึกอบรมการคุ้มครองข้อมูลทางการเงินของลูกค้าเฉพาะสำหรับการดำเนินงานธนาคารและ open banking
FAQ
คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่เกิดขึ้นในเกือบทุกการพูดคุยครั้งแรก
สิ่งนี้ช่วยเรื่องการตรวจสอบด้านกฎระเบียบของ BACEN อย่างไร?
สร้างสถานการณ์เฉพาะสำหรับผลิตภัณฑ์ของเราเองได้ไหม?
จัดการข้อกำหนดการฝึกอบรมด้านการประเมินความเหมาะสมอย่างไร?
เหมาะกับธนาคารขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายพันคนไหม?
พนักงานฝึกอบรมบนอุปกรณ์มือถือได้ไหม?
พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการฝึกอบรมทีมของคุณหรือยัง?
ทดลองใช้ฟรีสำหรับทีมไม่เกิน 20 คน องค์กร? มาพูดคุยกัน