Compliance-koulutusta, johon valvojat luottavat
KYC-, PLD/FT-, soveltuvuus- ja kyberturvallisuuskoulutus AI-simulaatioilla. Jokainen istunto tuottaa auditoitavaa näyttöä BACENin, CVM:n ja sisäisen tarkastuksen vaatimuksiin.
100%
Auditointivalmista istuntoa
4x
Nopeampi compliance-koulutus
50+
Sitouttavaa merkkiä
0
Paperilomaketta tarvitaan
Todelliset haasteet
Mikä jarruttaa koulutusta tänään
Mitä kuulemme koulutusjohtajilta oikeissa keskusteluissa. Suoraan asiaan.
Compliance-koulutus tuntuu rasti ruutuun -harjoitukselta
Vuosittainen compliance-verkkokurssi on rasti ruutuun -harjoitus. Työntekijät klikkaavat läpi oppimatta mitään. Valvojat ovat huomanneet sen.
PLD/FT-virheillä on todellisia seurauksia
Yksikin tunnistamatta jäänyt epäilyttävä tapahtuma voi johtaa miljoonien sakkoihin ja mainevahinkoon.
Soveltuvuusrikkomukset ovat yleisiä
Asiakasvastaavat myyvät tuotteita, jotka eivät vastaa asiakkaan profiilia. Ilman harjoittelua he toistavat samat virheet.
Konttorihenkilöstö vaihtuu jatkuvasti
Pankkien henkilöstökierto tarkoittaa jatkuvaa uudelleenkoulutusta. Uusi konttori, uudet tuotteet, uudet compliance-vaatimukset, joka kvartaali.
Auditointinäyttö on hajallaan
Koulutustiedot ovat hajallaan LMS:ssä, taulukoissa ja sähköpostivahvistuksissa. Auditointipakettien kokoaminen vie viikkoja.
Kyberturvallisuuskoulutus on geneeristä
Valmiit tietoturvatietoisuuskoulutukset eivät käsittele pankkialan erityisuhkia, kuten tilien käyttöoikeuksiin kohdistuvaa sosiaalista manipulointia.
Näin Roleplays ratkaisee sen
Jokaiseen kipupisteeseen konkreettinen vastaus
Toimialakohtaiset ominaisuudet, jotka vastaavat kuhunkin yllä mainittuun kipupisteeseen.
KYC/PLD-skenaariosimulaatio
AI-asiakkaat esittävät epäilyttäviä kaavoja: pilkottuja talletuksia, PEP-kytköksiä, epätavallisia tapahtumia. Toimihenkilöiden on tunnistettava ja raportoitava ne oikein.
Soveltuvuuskoulutus
Simuloidut asiakkaat tietyillä riskiprofiileilla. Toimihenkilöt harjoittelevat sijoitustuotteiden sovittamista profiileihin CVM 539 -sääntöjen mukaisesti.
Puolustus sosiaalista manipulointia vastaan
AI-persoonat yrittävät sosiaalisen manipuloinnin hyökkäyksiä: tietojenkalastelupuheluita, tekaistuja tarinoita, auktoriteetin esittämistä. Rakenna vaistonvaraiset puolustusrefleksit.
Auditointivalmiit compliance-raportit
Jokainen istunto tuottaa vietävää näyttöä: kuka koulutettiin, mistä aiheesta, milloin ja millä pisteillä. Valmiina BACENin tarkastukseen.
Konttorikierron perehdytys
Valmiit perehdytyspolut rooleittain (kassa, asiakasvastaava, konttorinjohtaja). Uudet konttorityöntekijät pääsevät vauhtiin päivissä, ei viikoissa.
Open banking -skenaariokoulutus
Kouluta tiimit suostumusten hallintaan, tietojen jakamiseen ja asiakkaiden opastamiseen open bankingin oikeuksista ja prosesseista.
Katso oikea istunto
Yksi keskustelu.
Yksi arviointimatriisi.
Esimerkkiroolipeli tässä kontekstissa. Jokainen puheenvuoro pisteytetään organisaationne osaamisviitekehyksen mukaan.
Skenaario
Yritysasiakas haluaa tehdä useita käteistalletuksia juuri ilmoitusrajan alle. Toimihenkilön on tunnistettava talletusten pilkkominen ja noudatettava PLD/FT-menettelyjä.
Arviointikriteerit
Roberto Almeida
Yritysasiakas, epäilyttävä tapahtumakaava
Vaatimustenmukaisuus ja osaamisviitekehys
Näyttöä, joka kestää auditoinnin
Jokainen istunto tuottaa vietävissä olevaa näyttöä aikaleimoineen ja kriteerikohtaisine pisteineen. Valmiina auditointiin.
BACEN Circular 3.978
Rahanpesun torjunnan (PLD/FT) koulutus skenaariopohjaisella harjoittelulla epäilyttävien tapahtumien tunnistamiseen.
CVM Instruction 539
Soveltuvuusvelvoitteen koulutus: toimihenkilöt oppivat sovittamaan sijoitustuotteet asiakasprofiileihin oikein.
BACEN Resolution 85
Kyberturvallisuus- ja tietoturvapolitiikan koulutus rahoituslaitosten työntekijöille.
LGPD / Pankkitoiminta
Asiakkaiden taloustietojen suojaamisen koulutus pankkitoimintaan ja open bankingiin.
FAQ
Usein kysytyt kysymykset
Kysymykset, jotka nousevat esiin lähes jokaisessa ensimmäisessä keskustelussa.
Miten tämä auttaa BACENin compliance-auditoinneissa?
Voimmeko luoda omia skenaarioita omille tuotteillemme?
Miten hoidatte soveltuvuuskoulutuksen vaatimuksen?
Sopiiko tämä suurille pankeille, joissa on tuhansia työntekijöitä?
Voivatko työntekijät harjoitella mobiililaitteilla?
Valmiina muuttamaan, miten tiiminne kouluttautuu?
Yrityksille 50 työntekijästä alkaen. Varatkaa 45 minuuttia ja mietimme käyttöönoton yhdessä.