Compliance-training waar regelgevers op vertrouwen

Ja, native, vanaf dag één. Integratie met de corporate IdP van de bank via SAML 2.0 of OIDC: Microsoft Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, Ping Identity of een andere enterprise-IdP. Automatische mapping van groepen naar interne Permission Sets, gebruikersprovisioning en deprovisioning via SCIM, export van authenticatielogs naar de corporate SIEM van de bank en compatibel met Conditional Access, MFA en bestaand identiteitsbeleid. Wij onderscheiden corporate SSO (authenticatie tegen de bank-IdP met de zakelijke identiteit van de medewerker) van social login met een persoonlijk account, alleen het eerste is toegestaan voor zakelijke toegang in Roleplays.

De bank levert zijn eigen sleutels voor Azure OpenAI (in de eigen Azure-omgeving), Anthropic via AWS Bedrock (in het eigen AWS-account) of Google Vertex AI. Roleplays gebruikt deze credentials voor elke AI-call, wat betekent dat alle gespreksverkeer door de cloudinfrastructuur van de bank loopt, onder de eigen SLA's, logs en Informatiebeveiligingscontrole. In combinatie met eigen database per klant isolatie (elke bank heeft een eigen database) is het resultaat een omgeving die volledig is geïsoleerd van de bankarchitectuur. Roleplays slaat gespreksinhoud aan onze kant niet op en bewaart deze niet.

Ja. Alle systeemprompts zijn zichtbaar en bewerkbaar in een aparte UI, met append-only versiebeheer en visuele diff tussen versies. De standaardflow is: het bank-team stelt een prompt voor, de bias review-commissie (compliance + ethiek + juridisch) controleert en keurt goed of wijst af met opmerkingen, en alleen goedgekeurde versies gaan naar productie. Elke goedkeuring wordt vastgelegd met identiteit, tijdstempel en motivering.

Elke trainingssessie genereert automatisch een gedetailleerd dossier dat onder andere bevat: identiteit van de medewerker (gekoppelde CPF), getrainde regelgeving, voltooid scenario, evaluatiescore per criterium, tijdstempel met tijdzone en volledig interactie-transcript. Deze dossiers zijn exporteerbaar naar PDF en CSV in het formaat dat BACEN verwacht, met de bank-huisstijl toegepast. Bij een inspectie kan de compliance-manager geconsolideerde rapporten genereren per regelgeving, filiaal of periode in minder dan 5 minuten, wat weken handmatig samenstellen elimineert.

Ja. AML-, suitability-, klantenservice- en cybersecurity-scenario's zijn niet generiek; ze worden collaboratief opgebouwd uit de interne handleidingen, circulaires, productflows en werkelijke gevallen van de bank. Het trainingsteam uploadt materialen naar de mediabibliotheek van de klant en de AI stelt conceptscenario's en criteria voor. Het Content-comité en de bias review-commissie van de bank controleren, passen aan en keuren goed voordat het sjabloon naar productie gaat.

Strikt ontwikkelingsgericht. Het doel is de medewerker te ontwikkelen, niet hem te laten zakken. Manager-rapporten markeren competentiekloven per roleplay-thema (AML/CTF, suitability, cybersecurity, fraudeafhandeling) met automatische suggesties voor aanvullende scenario's om elke kloof te dichten. Geen enkele sessie wordt als "mislukt" gemarkeerd; elke sessie is een gerichte coachingkans.

Ja. Met de scenario-editor kunt u simulaties maken voor elk bankproduct, zoals beleggingsfondsen, verzekeringen, kredietproducten, valuta, consortia, pensioenen. Definieer de klantpersona (leeftijd, risicoprofiel, vermogen, historie), de situatiecontext en de specifieke compliance-criteria voor de evaluatie. U kunt ook referentiedocumenten (circulaires, interne handleidingen, productbladen) aan de scenario-mediabibliotheek koppelen, zodat de AI op basis van uw interne regels evalueert.

We bieden vooraf gebouwde scenario's waarin AI-klanten gedocumenteerde risicoprofielen hebben (behoudend, gematigd, agressief, gekwalificeerd professioneel). Medewerkers moeten de beleggersprofielanalyse uitvoeren, het profiel correct beoordelen en geschikte producten aanbevelen. Geautomatiseerde evaluatie vangt mismatches op (bijv. een COE aanbevelen aan een behoudend profiel), controleert of de medewerker risico's correct heeft gecommuniceerd en scoort de kwaliteit van de uitleg. Het gegenereerde rapport dient als bewijs dat de medewerker is getraind op de suitability-verplichting.

Ja. De multi-klant architectuur van Roleplays is ontworpen voor enterprise-schaal. Ondersteuning voor organisatorische hiërarchie (holding > bank > regio > filiaal > team), scenariotoewijzing per rol en locatie en geconsolideerde dashboards voor regionale en nationale compliance officers. Banken kunnen gelijktijdige trainingscampagnes voor duizenden medewerkers draaien zonder prestatieverlies. De API maakt integratie mogelijk met HR-systemen (SAP, Workday, TOTVS) voor automatische synchronisatie van medewerkers.

Ja. Roleplays is volledig responsive en geoptimaliseerd voor tablets en telefoons. Filiaalmedewerkers kunnen chatsimulaties voltooien tijdens pauzes of rustige periodes. Voice-simulaties werken op elk toestel met een microfoon. De offlinemodus laat chatsimulaties starten ook bij een onstabiele verbinding, met resultaten die automatisch worden gesynchroniseerd zodra de verbinding terugkeert.

Klassikale compliance-training kost gemiddeld R$ 3.000 tot R$ 8.000 per medewerker per jaar (instructeur, reis, materialen en verloren productieve uren meegerekend), volgens branche-benchmarks. Roleplays verlaagt die kostprijs met maximaal 70% door de noodzaak van klaslokalen, dedicated instructeurs en reizen te elimineren. Belangrijker nog: oefenen door simulatie levert 75% tot 87% kennisretentie na 30 dagen op (versus 20% tot 30% bij hoorcolleges), omdat de medewerker leert door te doen, niet door te kijken. Training kan onbeperkt worden herhaald zonder extra kosten.

Ja. Roleplays ondersteunt simulaties in Portugees, Engels, Spaans en andere talen. Voor banken met activiteiten in Latijns-Amerika of internationale klanten is het mogelijk tweetalige scenario's op te bouwen waarin de klant tussen talen wisselt, een veelvoorkomende situatie bij grensfilialen of private banking. Evaluatie werkt in elke ondersteunde taal en rapporten kunnen worden gegenereerd in de taal die de compliance-afdeling verkiest.

Roleplays biedt een scenario-versiebeheerssysteem: wanneer een BACEN-circulaire of CVM-instructie wordt bijgewerkt, kan uw compliance-team de getroffen scenario's bewerken en direct opnieuw publiceren in alle filialen. Het systeem stuurt managers meldingen over verouderde scenario's en u kunt opfriscampagnes plannen. We leveren ook periodieke updates van de banking-scenariobibliotheek op basis van de meest relevante regelgevingswijzigingen.

Ja. Roleplays biedt een complete REST API en ondersteuning voor webhooks voor integratie met LMS (Moodle, SAP SuccessFactors, Cornerstone), compliance-systemen (Actus, ICTS) en BI-platforms (Power BI, Tableau). Voltooiingsdata, scores en certificeringen kunnen automatisch worden gesynchroniseerd. We ondersteunen ook de xAPI (Tin Can)-standaard voor compatibiliteit met elk LMS dat het protocol volgt. Een typische integratie duurt 2 tot 4 weken met ondersteuning van ons implementatieteam.