Instruire de conformitate în care reglementatorii au încredere

Da, nativ, încă din prima zi. Integrare cu IdP-ul corporativ al băncii prin SAML 2.0 sau OIDC: Microsoft Entra ID (Azure AD), Google Workspace, Okta, Ping Identity sau orice alt IdP de companie. Mapare automată a grupurilor către profilurile de permisiune interne, provisioning și deprovisioning de utilizatori prin SCIM, export al log-urilor de autentificare către SIEM-ul corporate al băncii și compatibilitate cu Conditional Access, MFA și politicile de identitate deja în vigoare. Distingem SSO corporativ (autentificare împotriva IdP-ului băncii cu identitatea de companie a angajatului) de login-ul social cu cont personal, doar primul este acceptat pentru acces de companie în Roleplays.

Banca furnizează propriile credențiale pentru Azure OpenAI (în mediul Azure propriu), Anthropic prin AWS Bedrock (în contul AWS propriu) sau Google Vertex AI. Roleplays folosește aceste credențiale pentru fiecare apel AI, ceea ce înseamnă că tot traficul conversațional curge prin infrastructura cloud a băncii, sub propriile SLA-uri, log-uri și review InfoSec. Combinat cu izolarea o bază de date per companie (fiecare bancă are propria sa bază de date dedicată), rezultatul este un mediu complet izolat de arhitectura băncii. Roleplays nu stochează și nu reține conținutul conversațiilor pe partea noastră.

Da. Toate system prompt-urile sunt vizibile și editabile într-un UI dedicat, cu versionare append-only și diff vizual între versiuni. Fluxul standard este: echipa băncii propune un prompt, comitetul de bias review (compliance + etică + juridic) îl revizuiește și aprobă sau respinge cu comentarii, iar doar versiunile aprobate ajung în producție. Fiecare aprobare este înregistrată cu identitate, marcaj de timp și justificare.

Fiecare sesiune de instruire generează automat o înregistrare detaliată care include: identitatea angajatului (CPF asociat), reglementarea specifică instruită, scenariul finalizat, scorul de evaluare per criteriu, marcaj de timp cu fus orar și transcriere completă a interacțiunii. Aceste înregistrări sunt exportabile în PDF și CSV în formatul așteptat de BACEN, cu white-label-ul băncii aplicat. În cazul unei inspecții, managerul de conformitate poate genera rapoarte consolidate pe reglementare, sucursală sau perioadă în mai puțin de 5 minute, eliminând săptămâni de compilare manuală.

Da. Scenariile PLD, suitability, deservire client și securitate cibernetică nu sunt generice; sunt construite colaborativ din manualele interne ale băncii, circulare, fluxuri de produs și cazuri reale. Echipa de instruire încarcă materialele în biblioteca media a companiei, iar AI-ul propune scenarii și criterii draft. Comitetul de Conținut al băncii și comitetul de bias review revizuiesc, ajustează și aprobă înainte ca template-ul să ajungă în producție.

Strict de dezvoltare. Scopul este să dezvoltați angajatul, nu să îl eșuați. Rapoartele managerului evidențiază goluri de competență pe tema roleplay (PLD/FT, suitability, securitate cibernetică, gestionarea fraudei), cu sugestii automate de scenarii suplimentare pentru a închide fiecare gol. Nicio sesiune nu este marcată ca „eșuată"; fiecare sesiune este o oportunitate țintită de coaching.

Da. Editorul de scenarii vă permite să creați simulări pentru orice produs bancar, precum fonduri de investiții, asigurări, produse de credit, schimb valutar, consorții, pensie. Definiți persona clientului (vârstă, profil de risc, avere, istoric), contextul situațional și criteriile specifice de conformitate pentru evaluare. Puteți, de asemenea, atașa documente de referință (circulare, manuale interne, fișe de produs) bibliotecii media a scenariului, astfel încât AI-ul să evalueze pe baza regulilor dumneavoastră interne.

Oferim scenarii pre-construite în care clienții AI au profiluri de risc documentate (conservator, moderat, agresiv, profesionist calificat). Agenții trebuie să conducă Analiza Profilului Investitorului, să evalueze corect profilul și să recomande produse potrivite. Evaluarea automată detectează nepotrivirile (de exemplu, recomandarea unui COE unui profil conservator), verifică dacă agentul a comunicat corect riscurile și punctează calitatea explicației. Raportul generat servește drept dovadă că angajatul a fost instruit cu privire la obligația de suitability.

Da. Arhitectura multi-companie a Roleplays a fost concepută pentru scară enterprise. Suport pentru ierarhia organizațională (holding > bancă > regiune > sucursală > echipă), atribuirea scenariilor pe rol și locație și dashboard-uri consolidate pentru ofițeri regionali și naționali de conformitate. Băncile pot derula campanii de instruire simultane pentru mii de angajați fără degradarea performanței. API-ul permite integrarea cu sistemele HR (SAP, Workday, TOTVS) pentru sincronizarea automată a angajaților.

Da. Roleplays este complet responsive și optimizat pentru tablete și telefoane. Angajații din sucursale pot finaliza simulările de chat în timpul pauzelor sau perioadelor cu trafic scăzut. Simulările vocale funcționează pe orice dispozitiv cu microfon. Modul offline permite începerea simulărilor de chat chiar și cu conexiune instabilă, rezultatele fiind sincronizate automat când conexiunea revine.

Instruirea de conformitate față în față costă în medie 3.000 până la 8.000 BRL per angajat pe an (luând în calcul instructor, deplasări, materiale și ore productive pierdute), conform benchmark-urilor din industrie. Roleplays reduce acel cost cu până la 70% prin eliminarea nevoii de săli de clasă, instructori dedicați și deplasări. Mai important: practica prin simulare generează 75% până la 87% retenție a cunoștințelor după 30 de zile (vs. 20% până la 30% din cursurile bazate pe prelegere), pentru că angajatul învață făcând, nu privind. Instruirea poate fi repetată la nesfârșit fără cost suplimentar.

Da. Roleplays acceptă simulări în portugheză, engleză, spaniolă și alte limbi. Pentru băncile cu operațiuni în America Latină sau clienți internaționali, este posibil să construiți scenarii bilingve în care clientul alternează între limbi, o situație frecventă în sucursalele de graniță sau private banking. Evaluarea funcționează în orice limbă acceptată, iar rapoartele pot fi generate în limba preferată de zona de conformitate.

Roleplays oferă un sistem de versionare a scenariilor: când o circulară BACEN sau o instrucțiune CVM este actualizată, echipa dumneavoastră de conformitate poate edita scenariile afectate și le poate republica instantaneu către toate sucursalele. Sistemul notifică managerii despre scenariile depășite și permite programarea campaniilor de refresh. Oferim, de asemenea, actualizări periodice ale bibliotecii de scenarii bancare bazate pe cele mai relevante schimbări de reglementare.

Da. Roleplays oferă un REST API complet și suport webhook pentru integrare cu LMS (Moodle, SAP SuccessFactors, Cornerstone), sisteme de conformitate (Actus, ICTS) și platforme BI (Power BI, Tableau). Datele de finalizare, scorurile și certificările pot fi sincronizate automat. De asemenea, acceptăm standardul xAPI (Tin Can) pentru compatibilitate cu orice LMS care urmează protocolul. Integrarea tipică durează între 2 și 4 săptămâni cu suportul echipei noastre de implementare.