Treinamento de Compliance que o Regulador Confia

Treinamento em KYC, PLD/FT, suitability e cibersegurança com simulações de IA. Cada sessão gera evidências auditáveis para BACEN, CVM e requisitos de auditoria interna.

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Sessões prontas para auditoria

Treinamento de compliance mais rápido

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Badges para engajamento

Formulários em papel necessários

Os Desafios que Você Enfrenta

Problemas reais que o Roleplays resolve para sua indústria.

Treinamento de compliance parece uma obrigação pro forma

O e-learning anual de compliance é um exercício de marcar presença. Colaboradores clicam sem aprender. Os reguladores estão percebendo.

Erros de PLD/FT têm consequências reais

Uma única falha em identificar uma transação suspeita pode resultar em multas milionárias e dano reputacional.

Violações de suitability são frequentes

Gerentes de relacionamento vendem produtos que não combinam com o perfil do cliente. Sem prática, repetem os mesmos erros.

Funcionarios de agencia mudam constantemente

A rotação de funcionários bancários significa retreinamento constante. Nova agencia, novos produtos, novos requisitos de compliance — todo trimestre.

Evidências de auditoria estão fragmentadas

Registros de treinamento estão espalhados entre LMS, planilhas e confirmações por e-mail. Montar pacotes de auditoria leva semanas.

Treinamento de cibersegurança é genérico

Treinamento padrão de conscientização em segurança não aborda ameaças específicas do setor bancário como engenharia social visando acesso a contas.

Como o Roleplays Resolve

Simulação de cenários KYC/PLD

Clientes de IA apresentam padrões suspeitos — fracionamento, conexões com PEPs, transações atípicas. Agentes devem identificar e reportar corretamente.

Treinamento de suitability

Clientes simulados com perfis de risco específicos. Agentes praticam combinar produtos de investimento a perfis sob as regras da CVM 539.

Defesa contra engenharia social

Personas de IA tentam ataques de engenharia social — ligações de phishing, pretexting, se passar por autoridades. Construa defesas instintivas.

Relatórios de compliance prontos para auditoria

Cada sessão gera evidências exportáveis: quem foi treinado, em que, quando, com qual nota. Pronto para inspeção do BACEN.

Onboarding por rotação de agencia

Trilhas de onboarding pré-construídas por função (caixa, gerente de relacionamento, gerente geral). Novos funcionários ficam prontos em dias, não semanas.

Treinamento em cenários de Open Banking

Treine equipes em gestão de consentimento, compartilhamento de dados e educação do cliente sobre direitos e processos do open banking.

Veja uma Simulação Real

Cenário: Um cliente pessoa jurídica quer fazer vários depósitos em dinheiro logo abaixo do limite de comunicação. O agente deve identificar o fracionamento e seguir os procedimentos de PLD/FT.

Critérios de avaliação

Identificação de padrão suspeitoTécnica de questionamentoDesescaladaAderência ao procedimento PLD/FTPrecisão na documentação

Roberto Almeida

Cliente PJ — Padrão de transação suspeito

Oi, preciso depositar R$ 9.500 na minha conta PJ. Vou fazer mais alguns depósitos assim ao longo da semana.

Claro, Sr. Almeida. Posso ajuda-lo com isso. So para entender melhor — poderia me dizer a natureza desses depósitos? São de vendas do negócio?

É só dinheiro das minhas lojas. Prefiro depositar valores menores porque é mais fácil de controlar. Dá pra processar rápido?

Entendo, Sr. Almeida. Estamos aqui para ajudar. Para valores dessa natureza, preciso apenas verificar alguns detalhes para nossos registros. Quantas lojas o senhor tem?

Olha, sou cliente há 5 anos. Pra que tanta pergunta? Não posso depositar meu próprio dinheiro na minha própria conta?

Conformidade Regulatória

O Roleplays gera evidências documentadas de cada sessão de treinamento, prontas para auditorias.

BACEN Circular 3.978

Treinamento em prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT) com prática baseada em cenários para identificação de transações suspeitas.

CVM Instrução 539

Treinamento na obrigação de suitability — agentes aprendem a combinar produtos de investimento com perfis de clientes corretamente.

BACEN Resolução 85

Treinamento em política de cibersegurança e segurança da informação para colaboradores de instituições financeiras.

LGPD / Bancario

Treinamento em proteção de dados financeiros de clientes específico para operações bancárias e open banking.

FAQ

Como isso ajuda em auditorias do BACEN?

Cada sessão de treinamento gera um registro detalhado incluindo a identidade do colaborador, a regulamentação específica treinada, o cenário completado, a nota de avaliação por critério e um timestamp. Esses registros são exportados em formato pronto para o BACEN.

Podemos criar cenários customizados para nossos produtos específicos?

Sim. Você pode criar cenários para qualquer produto bancário — fundos de investimento, seguros, produtos de credito, cambio. Defina a persona do cliente, perfil de risco e critérios de compliance específicos para avaliação.

Como vocês lidam com o requisito de treinamento de suitability?

Oferecemos cenários pré-construídos onde clientes de IA têm perfis de risco específicos (conservador, moderado, arrojado). Agentes devem avaliar corretamente o perfil e recomendar produtos adequados. A avaliação detecta incompatibilidades automaticamente.

Isso é adequado para grandes bancos com milhares de funcionários?

Sim. Arquitetura de banco de dados por tenant garante performance em escala. Atribuição por função permite direcionar treinamento específico para equipes específicas (PLD para compliance, suitability para gerentes de relacionamento, cyber para todos).

Funcionarios podem treinar em dispositivos moveis?

Sim. O Roleplays é totalmente responsivo. Funcionários de agência podem completar simulações via chat em tablets ou celulares nos intervalos. Simulações de voz funcionam em qualquer dispositivo com microfone.

Pronto para começar?

Agende uma demonstração personalizada para sua indústria. Em 30 minutos, você verá como o Roleplays se adapta aos seus cenários.

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